Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe                   x
Acasa Ştiri Eveniment Constanța: 30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciul, de 180 de milioane de euro

Constanța: 30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciul, de 180 de milioane de euro

Un articol de: |
Foto: exclusivenews.ro Eveniment

Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT.

Prejudiciul adus statului este estimat la circa 180 de milioane de euro, informează Mediafax.

Potrivit DIICOT, pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat din taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit, membrii grupării au creat, în perioada 2007 - 2011, un mecanism financiar-contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit.

Astfel, liderii grupului, un cetăţean român, unul grec şi doi bulgari, au atras în gruparea infracțională alte persoane fizice care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracțional și care au folosit în activitatea infracţională 30 de societăţi comerciale româneşti structurate pe două categorii.

Citeşte mai multe despre:   30 de persoane,   evaziune fiscală,   spalare de bani,   DIICOT
Recomandă stirea:
email
 
 
TOP 5 Eveniment