Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe                   x
Acasa Ştiri Eveniment Liderul clanului Butoane și alți 12 suspecți, reținuți în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat și senatorul Măgureanu

Liderul clanului Butoane și alți 12 suspecți, reținuți în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat și senatorul Măgureanu

Un articol de: |
Foto: ziarulatac.ro Eveniment

Douăsprezece persoane au fost reţinute până acum în dosarul de evaziune fiscală, cel care a făcut din sediul DIICOT un loc de pelerinaj pentru zeci de suspecţi. Printre cei reţinuţi se numără şi liderul clanului Butoane, din Giurgiu, Octavian Grecu.

Procurorii au strâns saci de dovezi în încercarea de a dovedi vinovăţia suspecţilor adunaţi din 10 judeţe ale ţării.

De exemplu, în locuinţa lui Dan Stroe, responsabil cu achiziţiile la Administraţia Fiscală, anchetatorii au găsit 600.000 de euro, ascunşi într-un seif. Stroe nu a putut să justifice suma. Un alt director ANAF, dar şi mai mulţi comisari ai Gărzii Financiare sunt acuzaţi şi ei că au sprijinit evaziunea fiscală.

Senatorul Cezar Măgureanu, acuzat că făcea jocurile clanului Butoane din oraş, este anchetat de procurorii DIICOT alături de fiica şi ginerele său. Fata demnitarului, Raluca Găzdac, însărcinată în luna a patra, a fost lăsată să plece.

Octavian Grecu, zis Butoane, a fost reținut pentru 24 de ore, în ciuda protestelor rudelor, care au stat tot timpul în faţa sediului DIICOT.

Omul de afaceri de origine libaneză Nicolas Saikaly a fost şi el reţinut. Saikaly s-a făcut cunoscut în lumea mondenă pentru relaţia pe care a avut-o cu fotomodelul Gina Pistol. Milionarul este acuzat de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi spălare de bani. Potrivit surselor judiciare, libanezul nu a raportat corect cantităţile de produse importate sau exportate în anul 2011 şi nu a plătit contribuţiile la stat.

Șeful clanului Butoane, reținut
Embed:

Citeşte mai multe despre:   DIICOT,   clanul Butoane,   octavian grecu,   Cezar Magureanu,   evaziune fiscală,   raluca gazdac,   insarcinata
Recomandă stirea:
email
 
 
TOP 5 Eveniment