Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe                   x
Acasa Ştiri Eveniment Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei

Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei

Un articol de: |

Opt persoane au fost reținute, vineri seara, în urma unor percheziții la un grup specializat  în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei.

Poliţiştii au pus în aplicare 18 mandate de percheziţie domiciliară şi 10 mandate de aducere, pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate, a reieşit că doi dintre suspecţi ar fi contractat în numele a două societăţi comerciale mai multe lucrări de construcţii, pe care, ulterior le-ar fi subcontractat pentru sume de bani mult mai mici sau le-ar fi executat chiar cu angajaţii proprii, relatează Mediafax.

Aceştia ar fi înregistrat achiziţii fictive de la 12 societăți comerciale, transferând astfel sumele de aproximativ 114.000.000 de lei, 5.000.000 de euro şi 506.000 de dolari americani, bani care ulterior ar fi fost retraşi in numerar prin intermediul altor societaţi cu comportament de tip fantomă.


Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   fraude,   evaziune fiscală
Recomandă stirea:
email
 
 
TOP 5 Eveniment