Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe                   x
Acasa Ştiri Eveniment Percheziții la mai multe societăți din București și Ilfov care au făcut importuri din China

Percheziții la mai multe societăți din București și Ilfov care au făcut importuri din China

Un articol de: |
Foto: cugetliber.ro Eveniment

Poliţiştii au descins sâmbătă dimineaţa la mai multe societăţi din Bucureşti şi Ilfov care au făcut importuri de jucării şi textile de peste 60 de milioane de dolari, mai multe mărfuri fiind vândute fără documente, informează Poliţia Capitalei. 

În fapt, a fost dispusă începerea urmăririi penale împotriva mai multor cetăţeni români şi chinezi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2007 – 2012, au efectuat peste 2000 de importuri de mărfuri (jucării şi produse textile) din China în România, în valoare de peste 60.000.000 de dolari", se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

O parte din mărfuri a fost comercializată fără documente, veniturile obţinute, în valoare de aproximativ 1.200.000 de dolari, fiind transferate în contul unei societăţi off-shore din Insulele Virgine Britanice, cu scopul de a disimula provenienţa ilicită a veniturilor.

 

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   Bucuresti,   Ilfov,   China
Recomandă stirea:
email
 
 
TOP 5 Eveniment