Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Economic O bancă britanică a încălcat embargoul impus de SUA, ascunzând tranzacţii financiare cu Iranul

O bancă britanică a încălcat embargoul impus de SUA, ascunzând tranzacţii financiare cu Iranul

Un articol de: -
Foto: businessinsider.com Economic

Bancă britanică Standard Chartered a ascuns tranzacţii în valoare de 250 de miliarde de dolari cu Iranul şi a încălcat astfel embargoul impus de Statele Unite.

Concret, este vorba despre 60 de mii de tranzacţii care s-au derulat pe parcusul ultimilor zece ani.

Autorităţile americane acuză acum instituţia financiară că a încălcat legea împotriva spălării banilor şi ameninţă că banca şi-ar putea pierde licenţa de a opera în statul New York.

Potrivit Departamentului pentru Servicii Finaciare, banca a ascuns activităţile ilegale şi a minţit când a primit întrebări. Agenţia a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arată încălcarea intenţionată a legii.

Citeşte mai multe despre:   spalare de bani
 
 
 
Loading...