Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Percheziţii DIICOT într-un dosar internaţional privind importuri de maşini. Prejudiciul e uriaș

Percheziţii DIICOT într-un dosar internaţional privind importuri de maşini. Prejudiciul e uriaș

Un articol de: Redacția B1.ro - 16 Ian 2020, 15:47
Eveniment

Procurorii DIICOT au efectuat, joi, opt percheziții domiciliare în București și Ilfov, în baza a trei mandate europene de anchetă emise de autoritățile franceze. 

Descinderile au avut loc într-un dosar de constituire de grup infracțional, evaziune fiscală, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale.

Cinci persoane au fost duse la audieri. În timpul perchezițiilor au fost ridicate ceasuri, bijuterii și 17.500 euro.

Procurorii susțin că, în perioada 2016-2018, grupul a falsificat documente și a efectuat alte manopere dolosive pentru a evita plata TVA, în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franța.

„În urma cercetărilor efectuate de către autoritățile franceze a rezultat implicarea în această activitate infracțională a mai multor persoane fizice și juridice aflate pe teritoriul României, care împreună cu ceilalți membrii ai grupului infracțional au creat un carusel, prin intermediul căruia au achiziționat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania și livrate direct în Franța, deși scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state (printre care și România). Astfel, deși pe parcursul operațiunilor, TVA-ul nu era plătit, pe baza unor declarații de TVA completate în fals se eluda plata acestuia către bugetul statului francez”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 12 milioane de euro. 

Citeşte mai multe despre:   DIICOT,   Bucuresti,   Ilfov
 
Loading...