Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Judecătorii din Iași, decizie de ultimă oră în cazul fratelui lui Cătălin Moroșanu, implicat într-un dosar de tranzacții ilegale cu aur 

Judecătorii din Iași, decizie de ultimă oră în cazul fratelui lui Cătălin Moroșanu, implicat într-un dosar de tranzacții ilegale cu aur 

Un articol de: B1.ro - 25 Oct 2018, 13:27
Foto: unica.ro Eveniment

Fratele luptătorului Cătălin Moroșanu scapă de arest. Judecătorii de la Iași au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Claudiu Moroșanu, care este anchetat într-un dosar de tranzacții ilegale cu aur, informează HotNews.ro. Acesta fusese reținut marți. 

Claudiu Moroşanu ar fi fost implicat într-o reţea de evaziune şi spălare de bani şi ar fi adus un prejudiciu de 3 milioane de euro statului român. 

Moroşanu este acuzată, că împreună cu alte persoane din Iaşi, ar fi implicat într-o rețea care se ocupa de evaziune fiscală, spălare de bani sau contrabandă, iar cei care aveau de câştigat erau  oameni de afaceri care deţineau mai multe magazine de lux. În dosar  este implicat şi soţul unei judecătoare din Alba. Pe lângă tranzacţiile fictive, a căror finalitate era decontarea fictivă de TVA, membrii reţelei ar fi tranzacţionat ilegal şi cantităţi mari de aur, uneori, acestea fiind scoase în afara ţării fără documente.

DIICOT şi poliţiştii de la Brigada de Crimă Organizată au mers în căutarea unei reţele care, din 2012 şi până în prezent, ar fi creat un prejudiciu de peste trei milioane de euro statului român. Peste 30 de persoane ar fi fost implicate în această reţea de-a lungul timpului, multe dintre acestea fiind cetăţeni din Grajduri şi Ciurea.

Rețeaua investigată de procurori ar fi fost constituită la nivelul judeţelor Iaşi, Vaslui şi Alba. 

Citeşte mai multe despre:   Catalin Morosanu,   claudiu Morosanu,   DIICOT
 
 
 
Loading...