Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Percheziții în București și cinci județe ale țării, vizând infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții în București și cinci județe ale țării, vizând infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Un articol de: - 09 Iul 2012, 09:28
Foto: prison.com.ro Eveniment

Douăzeci și opt de percheziții au loc, luni dimineață,în municipiul București și în județele Mehedinți, Prahova, Olt, Vâlcea și Giurgiu, fiind vizat un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul creat statului de către grupare este de aproximativ cinci milioane de euro.

Procurorii DIICOT Craiova, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate, au descins la 28 de adrese din cele cinci județe și din Capitală, în căutarea a 24 de persoane. Până la acest moment, au fost găsite 23 dintre ele, informează Mediafax.

De asemenea, polițiștii au ridicat din Constanța membri ai grupului infracțional, care erau în vacanță.

Cele 23 de persoane vor fi duse la sediul DIICOT Mehedinți pentru audieri, fiind acuzate de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

Membrii grupării au înființat zeci de societăți comerciale prin intermediul cărora făceau tranzacții ficitve, folosind facturi false. În urma perchezițiilor, în locuințele lor au fost găsite ștampile și facturi false, care vor fi ridicate și duse la Poliție.

Rețeaua era monitorizată de DIICOT și SRI de mai bine de jumătate de an.

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   DIICOT,   Bucuresti,   Mehedinţi,   Prahova,   Olt,   Valcea,   Giurgiu,   Craiova,   Constanta,   evaziune fiscală,   spalare de bani
 
 
 
Loading...