Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Percheziții în Capitală și șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro

Percheziții în Capitală și șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro

Un articol de: B1 TV - 15 Oct 2015, 08:42
Percheziții în Capitală și șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro Foto: observatorulph.ro Eveniment

Joi dimineața, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus  în aplicare 63 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Galaţi şi Mureş şi au pus în executare 50 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit B1 TV.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au creat şi implementat un circuit evazionist, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii achiziţionate intracomunitar de la societăţi comerciale din străinătate, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În perioada 2013 - 2014, aceştia au efectuat tranzacţii fictive cu materiale de construcţii.

Prejudiciul estimat rezultat din activitatea infracţională este de 22.500.000 de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Acțiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   evaziune fiscală,   prejudiciu