Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Trei angajaţi ai ANAF, cercetați într-un dosar de evaziune: Funcționarii ar fi dat unei persoane date dintr-un dosar cu un prejudiciu de 16,5 milioane euro

Trei angajaţi ai ANAF, cercetați într-un dosar de evaziune: Funcționarii ar fi dat unei persoane date dintr-un dosar cu un prejudiciu de 16,5 milioane euro

Un articol de: - 20 Mai 2015, 12:28
Foto: voceatransilvaniei.ro Eveniment

În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, miercuri,  în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea şi Prahova, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, sunt cercetaţi şi trei funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru săvârşirea infracţiunilor de "compromitere a intereselor justiţiei" şi "favorizarea făptuitorului".

Cei trei funcţionari ANAF sunt suspectaţi că ar fi divulgat unei persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro, mai multe date şi informaţii privind "data şi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauză penală (audieri de martori, obţinerea de înscrisuri etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale", transmite Mediafax.

Anchetatorii urmează să audieze 31 de persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

"După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu «comportament de tip fantomă» a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, acestea au fost fie retrase în numerar direct din conturile societăţilor cu comportament «de tip fantomă», fie revirate în conturile personale ale reprezentanţilor acestora din urmă, de unde au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor sau virate în conturile personale ale acestora din urmă, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestor sume. Suma ce formează obiectul procesului de «spălare a banilor» este în cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro", a precizat Parchetul Capitalei.

 

Citeşte mai multe despre:   ANAF,   evaziune,   spalare de bani